通联支付被多名商户实名举报收单业务违规,要求停续支付牌

拾枫2015 发表于 2016-03-08 09:33:00 | 打印
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  通联支付被多名商户实名举报收单业务违规,要求停续支付牌照
  时间:2016-2-22 16:04:37
  昨日,一位自称是通联受害者的网友向发来检举信,称全国多名商户使用通联的pos机却遭到通联拒付,款项累计多达426万。

  举报信中说,未到账款项是由于通联支付代理商宁波勤丰华能科技有限公司实际控制人鲍作健,将商户资金通过非法手段转移到个人账户,据多方奔走调查,鲍作健此人无正当职业、嗜赌成性。

  该受害人向表示,为维护权利全国各地受损商户齐聚宁波通联支付讨要说法,多次联系通联支付,对方以商户并非使用通联pos为由拒绝付款,而受害者从宁波银联得到确认,商户所用机器确为通联支付跟武汉擎动网络合作推出的一款机器,有录音为证。

  该受害人透露,鲍作健自己交代为了拿到支付通道行贿了宁波的主要负责人李某和应某。

  通过通联支付官方网站提供的电话拨打过去求证,电话一直无人接听。

  以下为举报信全文:

  尊敬的人行领导您好:

  我们多名因通联支付网络服务股份有限公司提供支付服务蒙受损失的商户,现在实名举报该公司可能存在的违法、违规问题。

  通联支付作为持有央行发放支付牌照的正规第三方支付公司,主营线上和线下pos收单业务,2015年6月份多名商户及自然人由通联支付的代理商处购买了宣传为通联支付公司所有、具有极高资金安全性的pos终端(后经验证,该机器确实由通联支付进行收单),而在2015年7月10日左右,先后多名商户发现结算资金迟迟没到位,给我们的正常经营和日常生活带来极大麻烦。

  出现该情况后我们积极奔走于通联支付各个部门之间,一直没有合理的解释答复,至今也未见发布任何公告和采取明显行动。

  事发后受损商户由网络组成维权群体,据统计涉案金额在420万左右,涉及商户30余家,事发后我们从其他未到账商户口中得知:此次事件的发生是因为通联支付存在若干违法、违规等行为所致。

  7月10日左右未到账款项是由于通联支付旗下代理宁波勤丰华能科技有限公司实际控制人鲍作健,将商户资金通过非法手段转移到个人账户,据多方奔走调查,鲍作健此人无正当职业、嗜赌成性,2007年10月29日被湖州市长湖监狱释放,试问一个有过犯罪记录,没有启动资金、没有真实经营场地、没有真实业务的皮包公司如何取得的支付通道?请通联支付给个合理的答复。





  同时,在事故发生后我们通过其他途径了解到,通联支付还有可能存在违规发展商户、违规售卖pos机终端,隐匿数据逃避监管,隐瞒重大风险事件,诱导和纵容部分商户和自然人非法套现等行为。作为并无任何查证权利的弱势群体,我们自然不知道此次事件发生的背后真实原因是怎么样的,也不知道通联支付存在的这些问题的真实性,恳求人行充分发挥国家监管机构的作用,对以上所反映的问题进行详尽的调查,并敦促通联支付早日对资金迟迟不到账的异常行为作出合理解释和处理,维护商户的合法权益。若调查中通联支付确实存在以上违法行为,希望有关部门进行彻查和处理,进一步加强管理和整顿,以维持良好的金融市场秩序。同时根据该文件精神,若此次事件经查实确由其违规所致,通联支付作为收单机构应全额承担先行赔付责任。

  为维护权利全国各地受损商户齐聚宁波通联支付讨要说法,多次联系通联支付,对方均以种种理由推脱、拖延至今,对受损商户未作出任何回应和处理,作为弱势群体我们四处申诉维权无门,这么多的资金损失已经严重影响我们的日常生活,现在部分人的情绪十分激动,若此事不解决,可能会导致部分商户产生过激行为,出现一台pos机引发的血案,作为普通老百姓查证事实,我们实在是力有不及,唯有相信党和国家监管机构,同样的事件快钱和易宝支付已经全额赔付,我们希望人行领导能给通联施加压力,让通联支付的领导出面解决此事。2016年5月份通联支付牌照到期,按照人行相关规定通联在支付业务设施安全及风险监控方面存在重大缺陷以及隐瞒重大风险事件,人行可以暂停其支付牌照,凭借以上两点我们受损商户要求停止续发通联支付牌照,并且我们已经聘请律师给通联支付发了律师函准备起诉,试问人行领导在支付企业存在支付风险隐患并且被多人诉讼的情况下,还可以续展支付牌照吗?

  希望该起事件同样能引起人行高层领导的重视,对此事深入调查,给我们一个合理的答复。

  望予以解决为盼!(后附联名举报人名单)

  全国各地受损商户部分代表

  2016年2月18日

  联名举报人名单

  联名举报人 所在地区 联系电话 此次涉案金额(万元) 签章

  李春华 山东 13455187678 23.80

  朱利华 广东 13650668808 17.90

  梁天华 广东 13922658458 29.60

  马小云 新疆 18999991055 17.58

  郑立峰 宁波 13777087859 32.90

  陈建强 广东 13827891957 17.80

  杨江涛 吉林 13596486477 32.63

  李德红 重庆 13310271593 11.70


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  4月狠打!违规POS将被重罚!POS二清歼灭战!
  时间:2016-3-5 0:24:20
  据爆料迷支付网获悉,多部门或将于4月份集中针对二清行为进行整顿,据悉相关协调会已经在探讨相关事宜。
  爆料迷支付网认为,由于年前发生了几起由于二清导致的行业恶性事件,相关问题均已经集中反馈到央行,结合去年12月初央行发出了《关于提供无牌机构办理支付业务信息线索函》,正式搜集相关信息,相信是为了”围剿“二清机构做准备!
  去年6月份,央行发出了《关于进一步加强银行卡收单业务外包管理的通知》,提出了不得与二清机构开展合作,为二清机构提供平台接口,以开展合作的,应按要求立即清退。但是市场情况来看收效甚微!
  同时,央行罕见的对外发出了《关于银行卡收单业务的风险提示》,这一切均表明一场彻底的典型歼灭战或许正在酝酿。据知情人士透露,此次整顿或将于4月开展。
  
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